정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.02.23 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 후보자 선정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 결의사항 제2호의안: 이사선임의 건 |
결의사항 제2호의안 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 박찬홍 제2-2호의안: 사내이사 오갑근 제2-3호의안: 사외이사 송제환 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-23 | |
| 시간 | 오전10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구(성주동)창원대로1144번길55 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 18기 영업보고 2. 감사의 감사보고 □ 결의사항 제1호의안: 제18기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안: 이사선임의건 제2-1호의안: 사내이사 박찬홍(중임) 제2-2호의안: 사내이사 오갑근(중임) 제2-3호의안: 사외이사 송제환(신규선임) 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬홍 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 현)성우테크론(주)대표이사 |
| 오갑근 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 현)성우테크론(주)전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송제환 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | -삼성테크윈(주) 반도체부품사업부 상무 -(주)스맥 사장 |
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