정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,301 | - 매출액 | 22,567 | |
| - 부채총계 | 21,995 | - 영업이익 | 533 | ||
| - 자본금 | 3,808 | - 당기순이익 | -998 | ||
| - 자본총계 | 32,306 | *주당순이익(원) | -136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,051 | - 매출액 | 23,212 | |
| - 부채총계 | 24,855 | - 영업이익 | 620 | ||
| - 자본금 | 3,808 | - 당기순이익 | -1,112 | ||
| - 자본총계 | 33,196 | *주당순이익(원) | -154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 363,258 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명/사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안> 제18 기(2014.1.1~2014.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 <제2호 의안> 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제 2-1호 : 사내이사 후보 박찬홍 ⇒ 원안대로 승인 제 2-2호 : 사내이사 후보 오갑근 ⇒ 원안대로 승인 제 2-3호 : 사외이사 후보 송제환 ⇒ 원안대로 승인 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 <제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬홍 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 현)성우테크론(주) 대표이사 |
| 오갑근 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 현)성우테크론(주) 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송제환 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | -삼성테크윈(주) 반도체부품사업부 상무 -(주)스맥 사장 |
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