정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016년 2월 18일 | |
| 3. 정정사유 | 회의 목적사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제3호 이사선임 세부내역 -성명 |
- | 하회준,김동구,김수진 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-21 | |
| 시간 | 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 성주동 창원대로1144번길55 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제19기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 승인의 건(연결제무제표 포함) 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 3-1 의안 :사내이사 하회준(중임) 3-2 의안 :사외이사 김동구(신규선임) 3-3 의안 :사외아사 김수진(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제3-3호의안 김수진사외이사는 창원대 겸직허가에 따라 선임여부가 결정되어 변동사항이 있을경우 재공시 할 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하회준 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 현)성우테크론(주)전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동구 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 경남법무법인 대표 변호사 | - |
| 김수진 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 창원대 신산업융합학과 교수 | - |