정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,449 | - 매출액 | 26,044 | |
| - 부채총계 | 20,734 | - 영업이익 | 1,053 | ||
| - 자본금 | 3,989 | - 당기순이익 | -53 | ||
| - 자본총계 | 31,715 | *주당순이익(원) | -7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,320 | - 매출액 | 27,812 | |
| - 부채총계 | 23,711 | - 영업이익 | 1,332 | ||
| - 자본금 | 3,989 | - 당기순이익 | 28 | ||
| - 자본총계 | 32,609 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 381,403 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명/사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안> 제19 기(2015.1.1~2015.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 <제2호 의안> 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 <제3호 의안> 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) 제 3-1호 : 사내이사 후보 하회준 ⇒ 원안대로 승인 제 3-2호 : 사외이사 후보 김동구 ⇒ 원안대로 승인 제 3-3호 : 사외이사 후보 김수진 ⇒ 개인사정 후보자 사임 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회시 감사위원회를 둔다는 정관을 변경함으로써 주주총회에서 추가안건으로 감사위원 사전 선임 감사위원 송제환,김동구, 오갑근 승인 주주총회 종료 후 이사회결의로 감사위원 선임 | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-03-16 주주총회소집결의 2015-12-14 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하회준 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 현)성우테크론(주) 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동구 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 경남법무법인 대표 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송제환 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 스맥사장 |
| 김동구 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남법무법인 대표 변호사 |
| 오갑근 | 1952-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현)성우테크론(주)전무 |