주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-19 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 성주동 창원대로 1144번길 55 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고상항 1)영업보고 2)감사위원의 감사보고 2.부의안건 1)제1호의안:제21기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 2)제2호의안: 사내이사 선임, 사외이사의 건 사내이사 : 박찬홍(재선임) 사내이사 : 오갑근(재선임) 사외이사 : 송제환(재선임) 사외이사 : 정재화(신규선임) 3)제3호의안: 감사위원 선임의 건 감사위원 : 사내이사 오갑근(재선임) 감사위원 : 사외이사 송제환(재선임) 감사위원 : 사외이사 정재화(신규선임) 4)제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬홍 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 성우테크론(주)대표이사 |
| 오갑근 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 성우테크론(주)전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송제환 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 스맥(주)대표이사 | - |
| 정재화 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 삼성증권 상무 | 나우수의그룹 전무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오갑근 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 성우테크론(주)전무 |
| 송제환 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 스맥(주)대표이사 |
| 정재화 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성증권 상무 |