정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,660 | - 매출액 | 37,223 | |
| - 부채총계 | 26,665 | - 영업이익 | 4,883 | ||
| - 자본금 | 4,400 | - 당기순이익 | 5,399 | ||
| - 자본총계 | 40,995 | *주당순이익(원) | 639 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,859 | - 매출액 | 38,160 | |
| - 부채총계 | 29,273 | - 영업이익 | 5,370 | ||
| - 자본금 | 4,400 | - 당기순이익 | 5,859 | ||
| - 자본총계 | 42,586 | *주당순이익(원) | 687 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 422,449,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 10 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 253,469 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사2명,감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호의안 제21기(2017.01.01~2017.12.31)(연결)재무제표 승인의 건 =>원안대로승인 제2호의안 이사선임의 건 =>원안대로 승인 제3호의안 감사위원 선임의 건 =>원안대로 승인 제4호의안 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-02-12 주주총회소집결의 2017-12-11 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-11 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬홍 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | 성우테크론(주)대표이사 |
| 오갑근 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | 성우테크론(주)전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송제환 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | (주)스맥사장 | 없음 |
| 정재화 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 나우수의그룹 전무 | 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송제환 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)스맥사장 |
| 오갑근 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 성우테크론(주)전무이사 |
| 정재화 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 나우수의그룹전무 |