주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-18 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남창원시 성산구 성주동 창원대로 1144번길 55 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고상항 1)영업보고 2)감사위원장의 감사보고 2.부의안건 1)제1호의안:제22기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 2)제2호의안 : 정관변경의 건 3)제3호의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 : 하회준(재선임) 4)제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하회준 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 성우테크론(주)전무이사 |