주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 코모도호텔(부산광역시 중구 영주동 소재) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제20기(2008년 01월 01일 ~ 2008년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권의식 | 1946-06-06 | 3년 | 재선임 | 한진해운 CIO 싸이버로지텍 CEO |
(주)토탈소프트뱅크 전무이사 | 서울대학교 독문학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최인섭 | 1940-12-29 | 3년 | 재선임 | 부산광역시 행정부시장 부산교통공단 이사장 |
(주)토탈소프트뱅크 사외이사 | 경성대학교 대학원 행정학 박사 | 대한민국 |