주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-30 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 코모도호텔 2층 희락정(부산 영주동 743-80) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항:영업보고 및 감사보고 - 의결사항 제1호 의안: 제21기(2009년1월1일？2009년 12월 31일)대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의건. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 연임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안: 감사 연임의 건(감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최장수 | 1941-04-19 | 3년 | 재선임 | (주)토탈소프트뱅크 대표이사 | (주)토탈소프트뱅크 대표이사 | 중앙대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송명규 | 1939-03-24 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)토탈소프트뱅크 감사 | (주)토탈소프트뱅크 감사 | 동아대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 조명기기 및 조명적용제품 제조와 판매업 - 의료기기 연구개발 - 의료기기 제조 및 판매업 |
- 신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |