주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 중구 영주동 743-80 코모도호텔 2층 희락정 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 :제22기 (2010년1월1일~2010년12월31 일)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 기타비상무이사 조순경 선임의 건 2-2 : 사외이사 변상경 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조순경 | 1947-09-12 | 3년 | 재선임 | - (주)토탈소프트뱅크 비상근이사 | - (주)토탈소프트뱅크 비상근이사 | 경희대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변상경 | 1938-06-19 | 3년 | 재선임 | - 한국컨테이너부두공단 이사장 - 부산대학교부설 포트아카데미 이사장 |
- (주)토탈소프트뱅크 사외이사 | 부산대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |