주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 중구 영주동 743-80 코모도호텔 2층 해마루홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제23기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 권의식 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 최인섭 사외이사 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권의식 | 1946-06-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 문리대 독문학과 졸업 - 한진해운 CIO/싸이버로지텍 CEO |
㈜토탈소프트뱅크 전무이사 (2005~) |
대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최인섭 | 1940-12-29 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 상과대학 상학과 졸업 - 부산대학교 행정대학원 행정학석사 - 경성대학교 대학원 행정학박사 - 부산광역시 행정부시장 - 부산교통공단 이사장 |
㈜토탈소프트뱅크 사외이사 (2003~) |
대학원졸 | 대한민국 |