정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 17,031 | -매출액 | 10,471 | |
| -부채총계 | 6,217 | -영업이익 | -1,852 | |
| -자본금 | 4,279 | -당기순이익 | -1,740 | |
| -자본총계 | 10,813 | *주당순이익(원) | -214 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 안건:제23기(11.1.1~11.12.31)재무상태표,포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안)승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 안건:이사 선임의 건 2-1호 안건:권의식 사내이사 선임의 건 2-2호 안건:최인섭 사외이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호 안건:이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호 안건:감사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권의식 | 1946-06-06 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 문리대 독문학과 졸업 - 한진해운 CIO/싸이버로지텍 CEO |
(주)토탈소프트뱅크 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최인섭 | 1940-12-29 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 상과대학 상학과 졸업 -부산대학교 행정대학원 행정학 석사 -경성대학교 대학원 행정학박사 -부산광역시 행정부시장 -부산교통공단 이사장 |
(주)토탈소프트뱅크 사외이사 | 대학원졸 | 대한민국 |