주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 코모도호텔 2층 희락정(부산광역시 중구 영주동 743-80) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사(최장수) 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사(송명규) 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최장수 | 1941-04-19 | 3년 | 재선임 | - ㈜대한해사 검정공사 전무 - ㈜토탈소프트뱅크 대표이사 |
(주)토탈소프트뱅크 대표이사 | 중앙대학교 행정학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송명규 | 1939-03-24 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 경남물산㈜ 상무 - ㈜KB인터내셔날 전무 - ㈜토탈소프트뱅크 감사 |
(주)토탈소프트 감사 | 동아대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |