주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산 중구 중구로 151 코모도호텔 2층(희락정) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 의안: 기타비상무이사 조순경 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 변상경 선임의 건 2-3호 의안: 사외이사 배영학 선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조순경 | 1947-09-12 | 3년 | 재선임 | (주)토탈소프트뱅크 비상근 이사 | (주)토탈소프트뱅크 비상근 이사 | 경희대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변상경 | 1938-06-19 | 3년 | 재선임 | -한국컨테이너부두공단 이사장 -포트아카데미 이사장 |
(주)토탈소프트뱅크 사외이사 | 부산대학교 | 대한민국 |
| 배영학 | 1948-04-18 | 3년 | 신규선임 | 현대미포조선 영업부분 총괄담당 전무이사 | - | 부경대학교 | 대한민국 |