주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 1층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(2015.1.1~2015.12.31) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최장수 선임의 건 제3호 의안 : 감사(비상근) 송명규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최장수 | 1941-04 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 행정학과 졸업 - 전, (주)대한해사 검정공사 전무 - 현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송명규 | 1939-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 동아대학교 경제학과 졸업 - 전, 경남물산(주) 상무 - 현, (주)토탈소프트뱅크 감사 |