정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,896 | - 매출액 | 9,419 | |
| - 부채총계 | 9,956 | - 영업이익 | 816 | ||
| - 자본금 | 4,279 | - 당기순이익 | 1,039 | ||
| - 자본총계 | 5,939 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 변상경 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 배영학 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 조순경 -> 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집결의 2017-03-16 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조순경 | 1947-09 | 3년 | 재선임 | (주)토탈소프트뱅크 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변상경 | 1938-06 | 3년 | 재선임 | 전, 한국컨테이너부두공단 이사장 현, (주)토탈소프트뱅크 사외이사 |
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| 배영학 | 1948-04 | 3년 | 재선임 | 전, 현대미포조선 영업부문 총괄담당 전무 현, (주)토탈소프트뱅크 사외이사 |
미창석유공업(주) 사외이사 |