주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고, 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제29기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(안) 승인의건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 강경원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 안영환 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경원 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | - 한국해양대학교 전자통신학과 - 현, (주)토탈소프트뱅크 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영환 | 1939-04 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 교육대학원 - 전, 대한유도회 자문위원 |
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