주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 수도로 139 대아빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안. 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안. 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 최진우 재선임의 건 제3-2호 의안. 사외이사 원희복 재선임의 건 제3-3호 의안. 사내이사 정태운 신규선임의 건 제3-4호 의안. 사내이사 정재옥 신규선임의 건 제3-5호 의안. 사외이사 한공식 신규선임의 건 제4호 의안. 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안. 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진우 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 철도청, LG산전㈜ - 한국도시철도협회 이사 - 한국철도신호기술협회 이사 - 한국철도학회 부회장 - 소프트웨어공제조합 이사장 - (현)대아티아이㈜ 대표이사 |
| 정태운 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | - 남부솔루션 대표이사 - 테크빌 대표이사 - (현)대아티아이㈜ 총괄사장 |
| 정재옥 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | - 오주에스넷 기술연구소 - (현)대아티아이㈜ 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원희복 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | - 경향신문 선임기자 - 언론중재위원회 위원 - (현)파주시시민고충처리위원회 위원장 |
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| 한공식 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | - 국회사무처 입법차장 - (현)사행산업통합감독위원회 분과위원장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전문 감리업 및 설계업, 전문 소방공사업 추가 | 합병으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~47. (생략) 48. 위 각호의 부대사업 일체 |
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~47. (생략) 48. 전문 감리업 및 설계업 49. 전문 소방공사업 50. 위 각호의 부대사업 일체 |
상기 사업의 목적 추가로 항 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |