정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 271,709 | - 매출액 | 147,975 | |
| - 부채총계 | 134,199 | - 영업이익 | 9,362 | ||
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | 13,518 | ||
| - 자본총계 | 137,510 | *주당순이익(원) | 192 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 292,005 | - 매출액 | 149,149 | |
| - 부채총계 | 158,439 | - 영업이익 | 7,908 | ||
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | 14,678 | ||
| - 자본총계 | 133,566 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안. 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) (원안대로 가결) 제3-1호 의안. 사내이사 최진우 재선임의 건 (원안대로 가결) 제3-2호 의안. 사외이사 원희복 재선임의 건 (원안대로 가결) 제3-3호 의안. 사내이사 정태운 신규선임의 건 (원안대로 가결) 제3-4호 의안. 사내이사 정재옥 신규선임의 건 (원안대로 가결) 제3-5호 의안. 사외이사 한공식 신규선임의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안. 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안. 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-02-13 참고서류 2025-02-13 주주총회소집공고 2025-02-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진우 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 철도청, LG산전㈜ - 한국도시철도협회 이사 - 한국철도신호기술협회 이사 - 한국철도학회 부회장 - 소프트웨어공제조합 이사장 - 대아티아이㈜ 대표이사 |
| 정태운 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | - 남부솔루션 대표이사 - 테크빌 대표이사 - 대아티아이㈜ 총괄사장 |
| 정재옥 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | - 오주에스넷 기술연구소 - 대아티아이㈜ 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원희복 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | - 경향신문 선임기자 - 언론중재위원회 위원 - 파주시시민고충처리위원회 위원장 |
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| 한공식 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | - 국회사무처 입법차장 - 사행산업통합감독위원회 분과위원장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전문 감리업 및 설계업, 전문 소방공사업 추가 | 합병으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~47. (생략) 48. 위 각호의 부대사업 일체 |
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~47. (생략) 48. 전문 감리업 및 설계업 49. 전문 소방공사업 50. 위 각호의 부대사업 일체 |
상기 사업의 목적 추가로 항 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |