주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 수도로 139(내동) 대아빌딩 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최진우 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 엄기태 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이상백 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 박상희 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 노명선 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 이한성 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진우 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | -중앙대학교 전기공학과 졸업 -철도청,LG산전㈜ -한국도시철도협회 이사 -한국철도신호기술협회 이사 -한국철도학회 부회장 -(현)소프트웨어공제조합 이사장 -(현)대아티아이㈜ 대표이사 |
| 엄기태 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | -인하대학교 전자공학과 졸업 -철도청, 대한항공 -(현)대아티아이㈜ 사장 |
| 이상백 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 법학과 졸업 -서울증권 기업금융팀 -한일투자신탁운용 금융공학팀장 -(현)대아티아이㈜ 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상희 | 1939-08 | 3년 | 재선임 | -연세대학교 공학박사 -연세대학교 전기전자공학과 교수 -(현)연세대학교 공과대학 명예교수 -(현)대아티아이㈜ 사외이사 |
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| 노명선 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | -성균관대학교 법학박사 -서울동부지검 제5부장 검사 -(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 -(현)대아티아이㈜ 사외이사 |
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| 이한성 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 법학박사 -창원지검 검사장 -제 18대, 19대 국회의원 -(현)법무법인 위드유 고문변호사 -(현)대아티아이㈜ 사외이사 |
동원시스템즈(주) (사외이사) |