정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 부의안건 | 제2호의안 : 사내이사 선임의건(상근이사 1명) 후보자 한덕희 제3호의안 : 사외이사 선임의건(사외이사 1명) 후보자 박훈배 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(14억원) 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(2천만원) |
제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) 후보자 한덕희 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 후보자 박훈배 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(14억원) 제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(2천만원) |
| 부의안건 중 정관변경을 추가하였습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제51기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의건(상근이사 1명) 후보자 한덕희 제4호의안 : 사외이사 선임의건(사외이사 1명) 후보자 박훈배 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(14억원) 제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(2천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕희 | 1974-11 | 3 | 재선임 | (주)정원엔시스 서비스사업부 부서장 (현) (주)정원엔시스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박훈배 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 한국휴렛팩커드(유) 리마케팅사업부 이사 (주)지니텍 대표이사 (현)포맨텍아이티서비스(주) 대표이사 |
포맨텍아이티서비스(주) 대표이사 |