정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,260 | - 매출액 | 188,216 | |
| - 부채총계 | 41,163 | - 영업이익 | 1,702 | ||
| - 자본금 | 16,105 | - 당기순이익 | 1,125 | ||
| - 자본총계 | 45,097 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,004 | - 매출액 | 200,903 | |
| - 부채총계 | 45,907 | - 영업이익 | 1,941 | ||
| - 자본금 | 16,105 | - 당기순이익 | 1,125 | ||
| - 자본총계 | 45,097 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제57기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의건 후보자 한덕희 | 가결 | 34.5 | 59.4 | 40.6 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의건 후보자 김태권 | 가결 | 34.3 | 59.1 | 40.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외의사 선임의 건 후보자 구관희 | 가결 | 34.3 | 59.1 | 40.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외의사 선임의 건 후보자 노준호 | 가결 | 34.5 | 59.4 | 40.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 후보자 곽지훈 | 가결 | 34.3 | 59.1 | 40.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건(14억) | 가결 | 34.5 | 59.4 | 40.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 (1억) | 가결 | 34.5 | 59.4 | 40.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕희 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | 2016.04 ~ 2017.03 ㈜정원엔시스 서비스사업부 부서장 2017.03 ~ (현) ㈜정원엔시스 대표이사 |
| 김태권 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 2019.03 ~ 2020.02 청강문화산업대학교 겸임교수 2023.03 ~ (현) 글로벌사이버대학교 특임교수 2025.03 ~ (현) ㈜젠시스 대표이사 |
| 곽지훈 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 2018.10 ~ (현) ㈜에이아이네이션 대표이사 2022.01 ~ (현) 서울대학교 수학연구소 객원연구원 2024.03 ~ (현) 한국공학대학교 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구관희 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 2011.11 ~ 2022.04 변호사 (법무법인 재상 등) 2022.05 ~ (현) 법무법인 에이센트 파트너 변호사 |
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| 노준호 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 2018.09 ~ (현) ㈜트루컷시큐리티 고문 |
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