주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 신사동 507 당사 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제43기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 2-1. 사내이사 노준호 2-2. 사내이사 김현종 제3호의안 : 감사 선임의 건(1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노준호 | 1954-11-30 | 3 | 재선임 | (주)정원엔시스 대표이사 | (주)정원엔시스 대표이사 | 서울대 수학교육과 | 대한민국 |
| 김현종 | 1949-09-12 | 3 | 재선임 | (주)정원엔시스 사내이사 | (주)정원엔시스 사내이사 | 서울대 화학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석주 | 1950-01-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 원도시건축설계사무소 사장 | (주)정원엔시스 감사 | 서울대 건축공학과 | 대한민국 |