주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 신사동 507 당사 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제44기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호의안 사내이사 백천일 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백천일 | 1961-06-09 | 3 | 신규선임 | (주)정원엔시스 SI사업부 전무 | 좌동 | 국민대학교 전자공학과 |
대한민국 |