주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원엔시스 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이기복 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 윤재철 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기복 | 1962-02-16 | 3 | 재선임 | LG CNS 건설IT 팀장 | (주)정원엔시스 대표이사 | 아주대학교 전자계산학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤재철 | 1949-01-03 | 3 | 재선임 | 한국후지쯔 대표이사 | (주)아이큐MC 회장 | University of South Florida 전자계산학 박사 | 대한민국 |