주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안: 제46기(2014년1월1일∼2014년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안:사내이사 후보자 김현종(재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제3-1호 의안:비상근감사후보1 이정호[주주제안] 제3-2호 의안:비상근감사후보2 정우성[이사회] 제4호 의안: 현금배당의 건(보통주 1주당 10원) [주주제안] 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제5-1호 의안:감사 보수 연 3,600만원[주주제안] 제5-2호 의안:감사보수한도 승인 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현종 | 1949-09 | 3 | 재선임 | (주)정원엔시스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정호 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 템피스투자자문 전무 |
| 정우성 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 駐유럽연합 대사 |