정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,498 | - 매출액 | 128,542 | |
| - 부채총계 | 53,057 | - 영업이익 | 4,445 | ||
| - 자본금 | 13,194 | - 당기순이익 | 2,724 | ||
| - 자본총계 | 19,441 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 : 김현종(재선임) 비상근감사 1명 : 정우성(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건: 제1호 의안 : 제46기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호. 사내이사 후보자 김현종 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호. 비상근 감사 후보자 이정호 [주주제안] -> 부결 제3-2호. 비상근 감사 후보자 정우성 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 현금배당의 건(보통주 1주당 10원) [주주제안] -> 부결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5-1호. 감사 보수 연 3,600만원 [주주제안] -> 부결 제5-2호. 감사보수한도 승인 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 2015-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현종 | 1949-09 | 3 | 재선임 | (주)정원엔시스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우성 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 駐유럽연합 대사 |