주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제47기(2015년1월1일∼2015년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 #세부내용은 붙임 참조 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 백천일 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 심재갑 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이재길 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김광회 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 윤재철 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회위원 이재길 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회위원 김광회 선임의 건 제5호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제5-1호 의안 : 비상근 감사후보 이영준 [이사회] 제5-2호 의안 : 비상근 감사후보 이정호 [주주 제안] 제6호 의안 : 현금배당의 건(보통주 1주당 10원) [주주제안] 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7-1호 의안 : 감사보수한도 승인[이사회] 제7-2호 의안 : 감사 보수 연 3,600만원 [주주제안] 제8호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 위 3. 의안 주요내용 중 -제1호 의안의 재무제표 및 연결재무제표는 외부 감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 최종 감사보고서에 따라 변경될 수 있습니다. -제2호 의안인 정관변경(감사위원회 설치)가 가결되면 감사선임과 관련된 일체의 의안(감사의 선임, 감사보수의 한도)는 상정되지 않을 수 있습니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됩니다. |
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| ※관련공시 | 2016-02-24 소송등의판결ㆍ결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백천일 | 1961-06 | 3 | 재선임 | (주)정원엔시스 사내이사 |
| 심재갑 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | (주)정원엔시스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재길 | 1949-09 | 3 | 신규선임 | (전) 주 사우디아라비아 대사 | - |
| 김광회 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | -(전)동부증권 본부장 -에이티신소재(주) 대표이사 |
에이티신소재(주) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재철 | 1949-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)정원엔시스 사외이사 |
| 이재길 | 1949-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 주 사우디아라비아 대사 |
| 김광회 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(전)동부증권 본부장 -에이티신소재(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전)경희대학교 법과대학장 |
| 이정호 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전)템피스투자자문 전무 |