정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,248 | - 매출액 | 133,863 | |
| - 부채총계 | 49,964 | - 영업이익 | 4,018 | ||
| - 자본금 | 14,444 | - 당기순이익 | 3,276 | ||
| - 자본총계 | 26,284 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,855 | - 매출액 | 144,682 | |
| - 부채총계 | 54,554 | - 영업이익 | 4,061 | ||
| - 자본금 | 14,444 | - 당기순이익 | 3,270 | ||
| - 자본총계 | 26,301 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 : 백천일(재선임), 심재갑(신규선임) 비상근감사 1명 : 이영준(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제47기(2015년1월1일∼2015년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 백천일->원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 심재갑->원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이재길 선임의 건 -> 의안 미상정(6.기타 투자판단에 참고할 사항 참조) 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 김광회 선임의 건 -> 의안 미상정(6.기타 투자판단에 참고할 사항 참조) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 의안 미상정(6.기타 투자판단에 참고할 사항 참조) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 비상근감사 후보자 이영준->원안대로 가결 제5-2호 의안 : 비상근감사 후보자 이정호[주주제안] -> 의안 미상정(6.기타 투자판단에 참고할 사항 참조) 제6호 의안 : 현금배당의 건(보통주1주당 10원)[주주제안] ->부결 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7-1호 의안 ->원안대로 가결 제7-2호 의안(감사보수 연 3,600만원)[주주제안] -> 의안 미상정(6.기타 투자판단에 참고할 사항 참조) 제8호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제3-3호 의안(사외이사 후보자 이재길 선임의 건), 제3-4호 의안(사외이사 후보자 김광회 선임의 건) 은 제2호 의안 정관변경이 부결됨에 따라, 새로운 이사를 선임하게 되면 정관 제29조에 따른 이사의 수(5인 이내)를 초과하게 되므로, 의안 상정요건이 충족되지 못하므로 상정되지 않았습니다. 제4호 의안(감사위원회 위원 선임의 건)은 제2호 의안 정관변경이 부결됨에 따라 의안 상정요건이 충족되지 못하므로 상정되지 않았습니다. 제5-2호 의안(비상근 감사 후보자 이정호 선임의 건)[주주제안]은, 5-1호 의안에서 비상근 감사 이영준이 선임됨에 따라, 회사의 정관 제 41조에 따른 감사 2인이 이미 선임되었으므로 의안 상정요건이 충족되지 못하여, 상정되지 않았습니다. 제7-2호 의안(감사보수 연 3,600만원)[주주제안]은 이미 7-1호 의안에 의해 감사의 보수한도가 가결되었으므로, 의안 상정요건이 충족되지 못하여 상정되지 않았습니다. * 사외이사 비율 2015년말 -사내이사 3명 (이기복, 백천일, 김현종) -사외이사 1명 (윤재철) |
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| ※관련공시 | 2016-02-24 소송등의판결ㆍ결정 2016-02-26 주주총회소집결의 2016-03-02 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백천일 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | (주)정원엔시스 사내이사 |
| 심재갑 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | (주)정원엔시스 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영준 | 1948-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (전)경희대학교 법과대학장 |