주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-10-06 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도산대로 1길 46 주식회사 정원엔시스 본사 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제1-1호 의안 : 감사후보1 김석주 [이사회] 제1-2호 의안 : 감사후보2 김태원 [주주제안] - 제2호 의안 : 감사보수한도 승인의 건[주주제안] (김태원 후보자 선임시 연 3,600 만원) - 제3호 의안 : 감사임기 승인의 건 [주주제안] (신규감사의 임기는 선임 결의일로부터 3년) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주확정 기준일 : 2016년9월7일(수) - 주주명부 폐쇄기간 : 2016년9월8일(목)~2016년9월13일(화) |
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| ※관련공시 | 2016-08-10 소송등의판결ㆍ결정 2016-06-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석주 | 1950-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 건축과 졸 원도시건축 설계사무소 사장 |
| 김태원 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 경영대학원 효림회계법인 이사 |