주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로1길46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 1.감사보고 2.영업보고 나.부의안건 제1호의안 : 제48기(2016년1월1일~2016년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제2-1호의안 : 사내이사 한덕희 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 윤재철 선임의 건 (재선임) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (70,000 만원) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2,000 만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 의안 주용내용중 제1호의안의 재무제표 및 연결재무제표는 외부 감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 최종 감사보고서에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕희 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | (주)정원엔시스 서비스사업부 부서장 |
| 윤재철 | 1949-01 | 3 | 재선임 | (주)정원엔시스 사외이사 |