정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,440 | - 매출액 | 153,380 | |
| - 부채총계 | 34,632 | - 영업이익 | 1,871 | ||
| - 자본금 | 16,105 | - 당기순이익 | 2,270 | ||
| - 자본총계 | 37,808 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,697 | - 매출액 | 183,874 | |
| - 부채총계 | 40,828 | - 영업이익 | 2,564 | ||
| - 자본금 | 16,105 | - 당기순이익 | 2,313 | ||
| - 자본총계 | 37,869 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 : 한덕희(신규선임) 사외이사 1명 : 윤재철(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제48기(2016년1월1일~2016년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의건(사내이사1명,사외이사1명) - 제2-1호의안 : 사내이사 한덕희 ==> 원안대로 가결 - 제2-2호의안 : 사외이사 윤재철 ==> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사보수한도 승인의건 (70,000 만원) ==> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사보수한도 승인의건 (2,000 만원) ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한덕희 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | (주)정원엔시스 서비스사업부 부서장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재철 | 1949-01 | 3 | 재선임 | (주)정원엔시스 사외이사 | - |