주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-02-28 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 명동길65(명동1가,보림빌딩 13층회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 해임 및 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 해임의 건(심재갑) 제2-2호 의안 : 사내이사 해임의 건(한덕희) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 조용진) - 제3호 의안 : 사외이사 해임 및 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 해임의 건(윤재철) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 정종용) - 제4호 의안 : 감사 해임 및 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 해임의 건(김석주) 제4-2호 의안 : 비상근감사 해임의 건(이영주) 제4-3호 의안 : 비상근감사 선임의 건(후보자 김락준) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-12-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주확정 기준일 : 2018년 1월15일(월) -주주명부폐쇄기간 : 2018년 1월16일(화)부터 2018년 1월19일(금)까지 - 상기 임시주주총회 개최내용은 당사 이사회가 결정한 사항이 아니며 2017년 11월 2일 서울지방법원 임시총회소집허가 결정(사건번호 2017비합30124)에 따라 임시주주총회 소집권자가 된 주식회사 윔스로부터 내용증명우편으로 수령한 임시주주총회소집공시(협조) 요청서를 근거로 작성하였습니다. - 상기 이사회결정일은 주식회사 윔스가 발송한 내용증명 우편물의 당사 접수일 입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-09-15 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2017-11-03 소송등의판결ㆍ결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용진 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | (주) 윔스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종용 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 청운대교수(융합기술경영학과) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김락준 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경희대학교 교수(사회교육원) |