주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-02-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 주식회사 정원엔시스 본사 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 1.감사보고 2.영업보고 나.부의안건 제1호의안 제49기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호의안 이사보수한도 승인의 건 (70,000 만원) 제4호의안 감사보수한도 승인의 건 (2,000 만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제2호의안 이사선임 건의 사외이사후보자는 현재 미정상태이며 후보확정 시 정정공시하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 미정 | - | 3 | 신규선임 | - | - |