주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 무역센터 코엑스 본관 컨퍼런스룸 320호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제31기 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 최재원 사내이사 선임의 건 -제2-2호 의안 김윤신 사외이사 선임의 건 제3호 의안 감사 선임의 건 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재원 | 1972-06-18 | 3년 | 재선임 | -(주)크린앤사이언스 이사 -숭실대학교 전산학과 졸업 |
(주)크린앤사이언스 이사 | 숭실대학교 전산학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤신 | 1949-10-16 | 3년 | 신규선임 | -한양대학교 교육대학원 주임교수 -미국텍사스 주립대학교 졸업 (전공:대기오염 및 내공기오염) |
- | 미국텍사스 주립대학교 박사 수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송병기 | 1950-09-26 | 3년 | 재선임 | 상근 | -(주)크린앤사이언스 감사 -완산제지(주)이사 |
(주)크린앤사이언스 감사 | 이리상고 | 대한민국 |