주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전10시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 무역회관 903-1 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 33기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손 익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인 의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 : 목재품도매업,금속광 물도매업) 제3호 의안 이사 선임의 건 (대표이사 곽규범 재선임) 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽규범 | 1959-09-10 | 3 | 재선임 | -(주)크린앤사이언스 대표이사 -원광대학교 대학원 졸업 |
(주)크린앤사이언스 대표이사 | 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 목재품 도매업, 금속광물 도매업 | 상품도매업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |