주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 무역센터 본관 컨퍼런스룸 304호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제34기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 사내이사 최재원 재선임의 건 -제2-2호 의안 사외이사 강승원 신규선임의 건 제3호 의안 감사 선임의 건 (감사 송병기 재선임의 건) 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재원 | 1972-06-18 | 3 | 재선임 | - (주)크린앤사이언스 이사 - 숭실대학교 컴퓨터학부 졸업 |
(주)크린앤사이언스 이사 | 숭실대학교 컴퓨터학부 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승원 | 1952-05-13 | 3 | 신규선임 | - 삼보컴퓨터 연구소장/국내사업 총괄부사장 - 구미시청 산업전략연구위원 - LG디지털 영상제품 연구소장 - 전북대학교 기계공학과 졸업 |
- | 전북대학교 기계공학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송병기 | 1952-09-26 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)크린앤사이언스 감사 - 완산제지㈜ 이사 |
(주)크린앤사이언스 감사 | 이리상고 | 대한민국 |