정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,438 | - 매출액 | 53,948 | |
| - 부채총계 | 20,164 | - 영업이익 | 1,994 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 1,372 | ||
| - 자본총계 | 19,274 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,633 | - 매출액 | 54,208 | |
| - 부채총계 | 20,485 | - 영업이익 | 1,975 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 1,333 | ||
| - 자본총계 | 19,148 | *주당순이익(원) | 205 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 최재원 사외이사 강승원 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제34기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ->원안대로 승인 가결 제2호의안 이사 선임의 건 2_1의안 사내이사 최재원 재선임 ->원안대로 승인 가결 2_2의안 사외이사 강승원 신규선임 ->원안대로 승인 가결 제3호의안 감사 선임의 건 (감사 송병기 재선임) ->원안대로 승인 가결 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 가결 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재원 | 1972-06-18 | 3년 | 재선임 | - (주)크린앤사이언스 이사 - 숭실대학교 컴퓨터학부 졸업 |
(주)크린앤사이언스 이사 | 숭실대학교 컴퓨터학부 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승원 | 1952-05-13 | 3년 | 신규선임 | - 삼보컴퓨터 연구소장/국내사업 총괄 부사장 - 구미시청 산업전략연구위원 - LG디지털 영상제품 연구소장 - 전북대학교 기계공학과 졸업 |
- | 전북대학교 기계공학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송병기 | 1959-09-26 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (주)크린앤사이언스 감사 - 완산제지(주) 이사 |
(주)크린앤사이언스 감사 | 이리상고 | 대한민국 |