주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 본관 컨퍼런스룸 304호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제36기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 법률개정 반영) 제3호 의안 이사 선임의 건 (대표이사 곽규범 재선임) 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽규범 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - (주)크린앤사이언스 대표이사 - 원광대학교 대학원 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.탄소 섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매 2.합성섬유, 기타섬유 및 관련 제품의 제조 및 판매 3.유리 섬유 수지 제조 및 가공 판매 4.물 사업 관련 부품소재의 제조 및 판매 5.물 관련 시설의 운영, 유지, 서비스업 6.환경 및 위생 관련 엔지니어링 7.수처리 및 환경사업 8.부동산매매 및 임대업 |
신규사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.여과지 제조업 2.종이 제조업 3.부직포 제조업 4.기타 여과소재 제조업 5.필터 제조업 6.목제품 도매업 7.금속광물 도매업 |
1.여과지 제조및 판매업 2.종이 제조및 판매업 3.부직포 제조및 판매업 4.기타 여과소재 제조및 판매업 5.필터 제조 및 가공 판매에 관한 사업 6.목제품 도매 및 소매 7.금속광물 도매 및 소매 |
판매업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |