주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 본관 컨퍼런스룸 305호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제37기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 최재원 재선임 사외이사 강승원 재선임) 제3호 의안 감사 선임의 건 (감사 송병기 재선임) 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1972-06 | 3 | 재선임 | - (주)크린앤사이언스 이사 - 숭실대학교 컴퓨터학부 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강승원 | 1952-05 | 3 | 재선임 | - (주)크린앤사이언스 사외이사 - 삼보컴퓨터 연구소장/국내사업 총괄 부사장 - 구미시청 산업전략연구위원 - LG디지털 영상제품 연구소장 - 전북대학교 기계공학과 졸업 |
(주)키트명세(집행임원) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병기 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)크린앤사이언스 감사 - 완산제지(주) 이사 |