정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,319 | - 매출액 | 59,675 | |
| - 부채총계 | 23,460 | - 영업이익 | 4,557 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 3,598 | ||
| - 자본총계 | 26,859 | *주당순이익(원) | 577 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,645 | - 매출액 | 59,971 | |
| - 부채총계 | 23,833 | - 영업이익 | 4,355 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 3,593 | ||
| - 자본총계 | 26,812 | *주당순이익(원) | 576 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(최재원) 사외이사 1명(강승원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제37기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 최재원, 사외이사 강승원) ->원안대로 승인 제3호 의안 감사 선임의 건 ->부결 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ->부결 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1972-06 | 3 | 재선임 | (주)크린앤사이언스 사내이사 숭실대학교 컴퓨터학부 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강승원 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 삼보컴퓨터 연구소장/국내사업총괄부사장 구미시청 산업전략연구위원 전북대학교 기계공학과 졸업 |
(주)키트명세 (집행임원) |