주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1451-78 당사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제17기(2009.1.1~2009.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *이익배당예정내용: 1주당 배당금 최대주주 50원, 일반주주 100원 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적추가, 상법 개정사항 반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호: 장윤기 사내이사 선임의 건 제3-2호: 구자준 사내이사 선임의 건 제3-3호: 임광현 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호: 송홍범 비상근감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장윤기 | 1960-02-05 | 3 | 재선임 | 아남전자 에이텍 연구소장 |
상무 | 대졸 | 대한민국 |
| 구자준 | 1961-01-21 | 3 | 재선임 | LG전자 LG엔시스 에이텍 용인공장장 |
상무 | 대졸 | 대한민국 |
| 임광현 | 1962-10-05 | 3 | 신규선임 | 현대전자 현대멀티캡 에이텍 시스템사업부장 |
상무 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송홍범 | 1962-11-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국세청 | 송홍범 세무회계사무소 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 교통제어시스템의 개발,제조,판매,유지보수업 - 산업용자동화기기의 개발,제조,판매,유지보수업 및 임대업 - 자동판매기 및 발매용 Module 개발,제조,판매,유지보수업 - 전기공사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |