주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1451-78 에이텍빌딩 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고, 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권정현 | 1963-01-19 | 3 | 재선임 | 제일은행 (주)에이텍 상무이사 |
상무이사 | 대졸 | 대한민국 |