주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289 (삼평동, 에이텍빌딩) 9층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고, 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(임광현) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(고재수) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(한가진) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임광현 | 1962-10-05 | 3 | 재선임 | 현대전자 현대멀티캡 |
(주)에이텍 전무이사 | 한양대학교대학원 전자계산학 | 대한민국 |
| 고재수 | 1960-06-16 | 3 | 신규선임 | LG전자 | (주)에이텍 전무이사 | 연세대학교대학원 전자공학 | 대한민국 |
| 한가진 | 1962-01-31 | 3 | 신규선임 | LG전자 LG엔시스 |
(주)에이텍 상무이사 | 연세대학교대학원 공학경영학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권재효 | 1964-03-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 신한회계법인 정보통신산업진흥원 평가위원 |
신한회계법인 | 단국대학교대학원 회계학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 주차관제설비 개발, 제조, 판매 및 유지보수업 - RFID 기반 음식물쓰레기 종량제 개별 계량기기 제조 및 설치 - 정보통신공사업 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |