주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289 (삼평동, 에이텍빌딩) 9층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(신승영) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최민석) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(구자준) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신승영 | 1955-01-15 | 3 | 재선임 | LG전자 | (주)에이텍 대표이사 | 영남대학교 전자공학 | 대한민국 |
| 최민석 | 1971-09-09 | 3 | 재선임 | 에이텍 | (주)에이텍 상무이사 | 숭실대학교대학원 경영학 | 대한민국 |
| 구자준 | 1961-01-21 | 3 | 신규선임 | LG전자, LG엔시스 | (주)에이텍 전무이사 | 동아대학교 전자공학 | 대한민국 |