주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 9층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 (2) 부의안건 : 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 [현금배당(안): 1주당 100원] 제2호의안 : 이사 선임의건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(신승영) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(구자준) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(문진현) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 분할계획서 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승영 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | - 영남대학교 전자공학과 졸업 - LG전자 컴퓨터사업부 - (주)에이텍티앤 대표이사 |
| 구자준 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | - 동아대학교 전자공학 - LG전자, LG엔시스 - (주)에이텍 전무이사 |
| 문진현 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | - 홍익대학교 경영정보학과 - (주)에이텍 상무이사 |