주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은청로 30 IBK 기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 □ 제1호 의안 : 제 24기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제 1-1호 의안 : 연결재무제표 승인의 제 1-2호 의안 : 별도재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 [이사 후보 :황재민] □ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 □ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사업 정비 및 코스닥상장사 표준정관과 수정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황재민 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | □1982-2007: 삼성전자 근무(상무, 지원팀장) □2008-2009: 서울통신기술(현 삼성SDS) CFO □2010: MDS 테크놀로지 부사장(CFO) □2016: 이스트브릿지파트너스(주) 부사장(CFO) □현재: 이스트브릿지파트너스(주) 고문 |
□이스트브릿지파트너스(주) 등기이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | □사업시설관리 및 사업지원 서비스업 □자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 |
사업다각화로 인한 목적사업 재 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |