정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,251 | - 매출액 | 9,429 | |
| - 부채총계 | 33,041 | - 영업이익 | -5,094 | ||
| - 자본금 | 8,011 | - 당기순이익 | -6,237 | ||
| - 자본총계 | 100,210 | *주당순이익(원) | -434 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 325,516 | - 매출액 | 396,062 | |
| - 부채총계 | 182,837 | - 영업이익 | 13,557 | ||
| - 자본금 | 8,011 | - 당기순이익 | -1,892 | ||
| - 자본총계 | 142,679 | *주당순이익(원) | -492 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안:제 24기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제1-1호의안:연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제1-2호의안:별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안:사외이사 1명 선임의 건 (사외이사후보 : 황재민) → 원안대로 가결 - 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안:정관 일부 변경의 건 (목적사업 정비 및 코스닥상장사 표준 정관과 차이내역 수정 반영) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황재민 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | □1982~2007:삼성전자 상무, 지원팀장 근무 □2008~2009:서울통신기술 (현 SDS) CFO □2010:MDS 테크놀로지 부사장 □2016:EastBridge Partners 부사장 □현재:EastBridge Partners 고문 |
EastBridge Partners 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 사업시설관리 및 사원지원 서비스업 22. 자료처리 호스팅, 포털 및 기타 인터넷정보매개서비스업 |
목적사업 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |