주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46, 인천상공회의소 3층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 □ 제 1-1호 의안 : 연결재무제표 승인의 건 □ 제 1-2호 의안 : 별도재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 □ 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 윤형주 □ 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 유영복 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 [20억원, 전년동일] 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 [ 1억원, 전년동일] |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형주 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | □ 2007-2010 법무법인 우림 변호사 □ 2010-2011 법무법인 현대 변호사 □ 2012-현재 법무법인 수담 변호사 |
| 유영복 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | □ 2005-2008 삼성전자 인도법인 공장장(상무) □ 2008-2015 삼성전자 무선사업부 베트남법인 SEV&SEVT 법인장(전무) □ 2015-2017 삼성전자 무선사업부 베트남법인 SEVT Advisor |