주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-08-22 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46, 인천상공회의소 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 의안: 임시주주총회 소집의 건 1. 임시주주총회 소집 일시 및 장소 가. 일시: 2018년 8월 22일(수) 09시 나. 장소: 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46, 인천상공회의소 3층 교육장 (장소는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 추후 공지 예정) 2. 임시주주총회 목적사항 가. 부의안건 가) 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 후보자 이희준(연임) - 제1-2호 의안: 사내이사 후보자 신동수(신임) → 최대주주 이희준 제안 - 제1-3호 의안: 사내이사 후보자 위종묵(연임) → 최대주주 이희준 제안 나) 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 후보자 문기현(신임) - 제2-2호 의안: 사외이사 후보자 정해수(연임) → 최대주주 이희준 제안 다) 상법 제460조 및 461조의2에 따른 결손 보전의 건 - 배당가능이익 확보를 위한 자본준비금 감액 : 자본잉여금 1,000억원의 이익잉여금 충당 (계정대체) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회의 목적사항 중 이사 선임의 건과 관련하여 회사 측 사내이사 후보자 위종묵(現경영전략본부장,CFO), 신동수(現사업기획본부장) 및 사외이사 후보자 정해수(現사외이사)가 기 체결된 전환사채 투자계약서상 부여된 투자사의 사전동의가 거부되어 부득이하게 이사회 안건에서 제외되었으나, 상법 제363조의2 "주주제안권"에 따라 당사의 최대주주인 이희준의 주주제안으로 상기의 이사들을 이사후보자로 추천하여 주주총회 목적사항으로 상정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희준 | 1962-01 | 3 | 재선임 | □ 삼성전자㈜ 대만법인 주재원 □ HNT Electronics 대표이사 □ CoAsia Microelectronics 회장(現) □ ㈜코아시아홀딩스 대표이사, 회장(現) |
| 신동수 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | □ 삼성전자㈜ Semiconductor System LSI Division □ 삼성전자㈜ Semiconductor SH in China 부사장 □ CoAsia Microelectronics Corp 사장(現) □ ㈜코아시아홀딩스 사업기획본부장 (現) |
| 위종묵 | 1967-02 | 3 | 재선임 | □ 삼성전자㈜ 경영지원팀 □ STS 반도체㈜ 재무팀장 □ 보광그룹 그룹경영지원실 재무담당 상무 □ ㈜비에스이 경영지원실장 □ ㈜이츠웰 대표이사(現) □ ㈜코아시아홀딩스 경영전략본부장 (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문기현 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | □ 삼성전자㈜ 싱가폴법인 마케팅 담당 □ 삼성전자㈜ 모로코 법인장 □ 피엔텔 부사장 □ 이스트브릿지파트너스 오퍼레이션 파트너 □ 해피콜 해외사업부 부사장 |
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| 정해수 | 1956-04 | 3 | 재선임 | □ 삼성전자㈜ DS총괄 S-LSI 해외영업팀장 □ 삼성전기㈜ SD사업부장 □ 동부하이텍 영업본부장 및 신사업 총괄 부사장 □ LG마이크론 고문 □ ㈜코아시아홀딩스 사외이사(現) □ (유)시높시스코리아 대표이사(現) |
□ (유)시높시스코리아 대표이사(現) |